Compliance y Estrategia de Cumplimiento Regulatorio
Las empresas y otras personas jurídicas están sometidas a marcos legales que establecen obligaciones de prevención y control de infracciones dentro de la organización. En este contexto, se hace cada vez más importante la adopción de sistemas preventivos —como los programas de cumplimiento— que permitan a las compañías identificar y gestionar los riesgos de sanciones administrativas o comisión de delitos.
Nuestro equipo de Compliance y Estrategia de Cumplimiento Regulatorio se destaca por la experiencia adquirida en roles corporativos de empresas multinacionales. Nos permite conocer de primera mano los desafíos de los equipos y ofrecer un acompañamiento cercano, práctico y con soluciones concretas, además de fáciles de implementar.
Abogados del área
Nuestros servicios
Implementación de modelos de prevención de delitos
Identificación de riesgos, creación de matrices de riesgo y desarrollo de la normativa interna para mitigar riesgos.
Implementación de otros programas de cumplimiento
En materias de libre competencia, de derecho del consumidor y de protección de datos personales, entre otras.
Revisión periódica de programas de cumplimiento
Revisión requerida por ley, que efectuamos sobre la base de los estándares ISO 37.301 sobre sistemas de gestión de cumplimiento.
Implementación de ISO 37.301 y 37.001:
Acompañamos a las organizaciones en la implementación de estándares reconocidos internacionalmente, y a perfilarlas para la obtención de la certificación del cumplimiento de esas normas ISO.
Acompañamiento
Acompañamos a equipos internos en la gestión e implementación de las actividades necesarias para mantener vivo el sistema de cumplimiento adoptado por la organización.
Capacitaciones
Diseñamos e implementamos capacitaciones sobre cumplimiento y ética empresarial, al directorio, ejecutivos, empleados y terceros.
Investigaciones internas
Lideramos investigaciones internas dentro de empresas y otras organizaciones.
